泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-019 泛海建设集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 泛海建设集团股份有限公司第六届董事会于 2009 年 2 月 17 日以 电邮、传真方式发出召开第六次董事会议的通知，会议于 2009 年 2 月 28 日在北京召开，公司董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、 张崇阳、郑东，独立董事陈飞翔、刘纪鹏及董事会秘书陈家华参加了 会议，独立董事李俊生因公请假，委托陈飞翔独立董事代为表决。公 司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》有关规定。会议由卢志强董事长主持。 会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于公司 2008 年度董事会工作报告的议案（同意：9 票， 反对：0 票，弃权：0 票）。 二、关于公司 2008 年度财务决算报告的议案（同意：9 票，反 对：0 票，弃权：0 票）。 三、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案（同意：9 票，反 对：