东方电气股份有限公司五届三十二次董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临 2008—040 东方电气股份有限公司 五届三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气” ）第五届董事会第三 十二次会议于 2008 年 12 月 23 日在中国四川省成都市召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事张晓仑委托董事斯泽夫、董事朱元巢委托董事温 枢刚代为出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会 议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 本次会议经公司董事会认真审议作出如下决议： 一、 审议通过《关于建议延期不超过六个月举行董事会换届选举的议案》并提 请股东大会审议批准该议案 公司第五届董事会任期将于 2008 年 12 月 27 日届满，由于本公司处于灾后 重建的方案制订及具体实施的关键时期，近期尚有部分有关灾后重建的重要事项 需董事会集中审议，为保证有关决策工作的连续性，决定向股东