公告临时股东大会决议案的投票结果.PDFVIP

（股份編號：0696） 公告 臨時股東大會決議案的投票結果 董事會欣然公佈，有關批准買賣協議、發行代價股份及修訂本公司的公司章程的 特別決議案已在二零零八年七月三十一日舉行的臨時股東大會上以投票方式正式 通過。董事會欣然進一步公佈，批准多個持續關連交易及適用年度上限的普通決 議案亦已在同日舉行的臨時股東大會上以投票方式正式通過。 茲提述中國民航信息網絡股份有限公司 （「本公司」）日期為二零零八年五月二十六 日的公告及日期為二零零八年六月十六日的致股東通函（「通函」），當中載有主要 及關連交易、發行股份之特別授權、修訂本公司的公司章程及持續關連交易的有關 事項。除文義另有所指外，本公告所採用的詞語與通函所定義者具有相同涵義。 臨時股東大會的投票結果 特別決議案 截至二零零八年七月三十一日止，本公司的已發行股本中有1,776,315,000股股份。 根據上市規則及如通函所披露，集團公司及其聯繫人及內資股股東（除集團公司及 山西航空實業公司外）均為關連航空公司或彼等各自的聯繫人，合共持有本公司 1,154,269,000股股份，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約64.98% ，並 在臨時股東大會上就批准收購及發行代價股份的決議案放棄投票。 獨立股東有權參加臨時股東大會並於會上投票贊成或反對批准收購及發行代價股份 決議案的股份總數為622,046,000股，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本 約35.02% 。概無本公司股份賦予獨立股東出席臨時股東大會的權利但僅可於會上投 票反對提呈大會的收購及發行代價股份決議案。 — 1 — 股東有權參加臨時股東大會並於會上投票贊成或反對修訂公司章程的決議案的股份 總數為1,776,315,000股，佔本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本約100.00% 。 概無本公司股份賦予股東出席臨時股東大會的權利但僅可於會上投票反對提呈大會 有關修訂公司章程的決議案。 董事會欣然公佈，獨立股東（就修訂公司章程而言，連同股東）已在二零零八年七月 三十一日舉行的臨時股東大會上以投票方式正式通過有關買賣協議（及其項下擬進 行的交易）、發行代價股份及修訂公司章程的特別決議案。 本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所擔任點票監察員，以監督臨時股東大會的表 決（附註）。 投票表決結果如下： 表決股數(%) 特別決議案 贊成 反對 批准本公司及集團公司訂立日期為二零零八年 300,959,681股 100,304,000股 五月五日的買賣協議及其項下擬進行的所有交 (75.00%) (25.00%) 易（「收購」）。 批准董事向集團公司或其代理人配發及發行總 276,326,581股 124,937,100股 數達174,491,393股新內資股，以全額償付收購 (68.86%) (31.14%) 代價。 批准修訂本公司的公司章程。 1,433,859,681股 100,496,000股 (93.45%) (6.55%) — 2 — 普通決議案 董事會進一步欣然宣佈，有關各項持續關連交易及截至二零一零年十二月三十一日 止三個年度的相關年度上限的東方航空決議案、國航決議案及IATA決議案（定義見 下文）已於臨時股東大會上獲超過50% 的獨立股東以投票表決方式投贊成票，故東 方航空決議案、國航決議案及IATA決議案分別獲正式通過。 根據上市規則並如通函內所披露： (i) 東方航空及其聯繫人於本公司股本中合共持有226,746,000股股份，佔本公司於 臨時股東大會日期全部已發行股本約12.76% 。東方航空及