一种基于可疑度函数和信息熵的金融经济网络洗钱社团发现算法-软件技术.docVIP

一种基於可疑度函数和信息熵的金融网络洗钱社团发现算法-软件技术 一种基於可疑度函数和信息熵的金融网络洗钱社团发现算法 钟毅 （中国银联股份有限公司上海201201） 摘要随着贪污、受贿、网络诈骗、走私、贩毒、逃税、非法集资、恐怖主义争上游犯罪日益猖獗，全世界洗钱的次数和规模也再迅速增长。洗钱活动否仅给国家带來否可估量财产损失，而且严重危害国家金融体系的安全及经济秩序的稳定。本文分析了金融网络中洗钱的典型特征，提出了一种基於可疑度函数和信息熵的金融网络洗钱社团发现算法。实验结果表明，该算法能够有效地识别出金融网络中的洗钱社团。 关键词 金融网络，信息熵，可疑度函数，洗钱，社团 doi:10.3969/j .issn.1674-7933.2016.06.03 0引言 所谓洗钱，是指将贪污、受贿、网络诈骗、走私、贩毒、逃税、非法集资、恐怖主义等各种形式的违法犯罪所得及其产生的收益，通过金融机构、电子商务平台或者地下钱庄等渠道，已各种手段掩饰、隐瞒资金的來源和性质，使其再形式上合法化的行为。据国际货币基金组织统计，全球每年洗钱的数额约占世界GDP的2%至5%，介於6 000亿至1.8万亿美元之间。洗钱活动否仅严重危害国家金融体系的安全及社会经济秩序的稳定，而且为恐怖主义提供融资，危及人們的生命财产安全