第六章 反洗钱际合作.pptVIP

第六章 反洗钱国际合作 中国人民银行反洗钱局 师永彦 博士 反洗钱理论与实务 第六章 反洗钱国际合作 第一节 反洗钱国际合作概述 第二节 反洗钱领域的国际标准 第三节 反洗钱和反恐融资的国际评估方法 第四节 我国反洗钱国际合作的原则 第五节 我国参与的反洗钱国际合作 第一节 反洗钱国际合作概述 反洗钱国际合作的必要性 反洗钱国际合作的原则、形式和要求 金融行动特别工作组（FATF） 金融行动特别工作组，全称是“Financial Action Task Force on Money Laundering”，简称“FATF”, 是由西方七国集团于1989年成立的专业国际反洗钱组织。截止2007年6月，正式成包括主要为美洲、欧洲和亚洲国际金融中心的32个国家和地区和2个国际组织－欧盟和海湾合作理事会。 加勒比海金融行动特别工作组（CFATF） 亚太反洗钱小组（APG） 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会(Moneyval) 东南非反洗钱小组(ESAAMLG) 南美洲金融行动特别工作组(GAFISUD) 欧亚反洗钱及反恐融资小组（EAG） 中东北非金融行动特别工作组(MENAFATF) 西非反洗钱小组（GIABA） 标准制定：反洗钱40项建议+反恐融资9项特别建议及释义。 评估程序：第三轮评估，《反洗钱及反恐融资评估方法2004年版》,《反洗钱及反恐融资评估被评估国家及评估员手册》。