上海汇检菁英科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2018-033 证券代码：835171 证券简称：汇检菁英 主办券商：财达证券 上海汇检菁英科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月12 日 2.会议召开地点：上海市静安区洛川中路840 号B 栋210-211 室会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：徐菁 5.会议主持人：徐菁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开的议案经第一届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本 次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8 人，持有表决权的股份总数4,040,500 股， 占公司有表决权股份总数的80.81%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于提名徐菁担任公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 董事会现提名徐菁女士为第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018 年第二次临时 公告编号：2018-033 股东大会通过之日起生效。 董事候选人简历如下： 徐菁，女，1975 年12 月出生，中国国籍，大专学历。1996 年8 月至1998 年7 月， 任上海生物制品研究所技术员；1998 年8 月至2000 年3 月，任北京吉诺斯科技有限公 司上海办销售员；2000 年3 月至2003 年3 月，任上海飞域国际贸易有限公司销售主管； 2003 年3 月至2004 年4 月，任上海尚楼国际贸易有限公司项目主管；2004 年4 月至 2011 年 12 月，任上海菁柏信息科技有限公司销售总监；2012 年 1 月至2015 年3 月， 任上海汇检菁英科技有限公司销售总监；2014 年 2 月至今，任上海菁日生物科技有限 公司监事；2015 年4 月至2015 年8 月，任上海汇检菁英科技有限公司执行董事。2015 年8 月至今，任上海汇检菁英科技股份有限公司董事长、总经理。持公司股份2,137,000 股。 徐菁女士系第一届董事会成员。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规 定，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数4,040,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于提名陈建兴担任公司第二届董事会董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 董事会现提名陈建兴先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018 年第二次临 时股东大会通过之日起生效。 董事候选人简历如下： 陈建兴，男，1965 年7 月出生，中国国籍，毕业于华东理工大学，化学制药专业， 本科学历。1987 年至今，任职于上海市计划生育科学研究所，现任药物发展室主任。 持公司股份250,000 股。 公告编号：2018-033 陈建兴先生系第一届董事会成员。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的 规定，不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 同意股数4,040,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况