唐山冀东水泥股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-047 唐山冀东水泥股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会于 2017 年6 月 1 日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、 监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第三十六次 会议的通知。会议于 2017 年6 月5 日以通讯方式召开。会议应参加 表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理 人员对议案进行了审阅。会议由董事长姜德义先生召集并主持。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所 列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理于九洲先生提议，同意聘任葛栋先生、王向东先生 和刘素敏女士担任副总经理，任期至本届董事会换届。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于聘任公司总经理助理的议案》 经公司总经理于九洲先生提议，同意聘任张占民先生担任总经理 助理，任期至本届董事会换届。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017 年6 月5 日 附件：高级管理人员简历 附件：高级管理人员简历 葛栋：男，汉族，1972 年2 月出生，籍贯江苏沭阳，中共党员。 1998 年7 月加入中国共产党，1993 年7 月参加工作，2015 年 1 月毕 业于北京科技大学冶金与生态工程学院冶金工程专业，博士研究生学 历，工学博士，正高级工程师 现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、党委委员、混凝土管 理中心经理（兼） 工作简历： 1993.07-1998.03 北京市琉璃河水泥厂教育处教师； 1998.03-2003.03 北京市琉璃河水泥厂、北京市质量监督检验 站工程师、副站长； 2003.03-2004.02 北京市琉璃河水泥厂技术管理部主任工程 师； 2004.02-2004.07 北京市琉璃河水泥厂质量处副处长、党支部 书记； 2004.07-2005.01 北京市琉璃河水泥厂质量处处长、党支部书 记； 2005.01-2006.01 北京市琉璃河水泥厂办公室常务副主任； 2006.01-2006.05 北京市琉璃河水泥厂厂长助理兼北京建华 布朗尼混凝土有限公司经理、兼北京振东混凝土有限公司经理； 2006.05-2006.07 北京三联混凝土有限公司副经理； 2006.07-2008.09 北京金隅混凝土有限公司副经理； 2008.09-2009.11 天津金筑混凝土有限公司党支部书记； （其间：2004.09-2009.01 在北京工业大学材料工程领域工程专 业在职研究生学习，攻读工程硕士学位） 2009.11-2010.12 天津金隅混凝土有限公司党委书记； 2010.12-2016.09 天津金隅混凝土有限公司经理； （其间：2010.09-2015.01 在北京科技大学冶金工程专业在职博 士研究生学习，攻读工学博士学位）； 2016.10-2017.06 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、党 委委员、混凝土管理中心经理（兼）； 2017.06 至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、党委 委员、混凝土管理中心经理（兼）。 葛栋先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关 系；未