四川舒卡特种纤维股份有限公司第六届董事会第二十一次会议.PDF

证券简称：舒卡股份 证券代码：000584 编号：临2007-20号 四川舒卡特种纤维股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川舒卡特种纤维股份有限公司（下称“公司”）董事会于2007 年 7 月 2 日向 全体董事以传真或送达的方式发出第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2007 年 7 月 6 日上午8：30 在江苏省江阴市江阴国际大酒店召开，应参加表决的董 事 12 人，实际参加表决的董事 12 人（其中独立董事张洪发因公不能出席委托独立 董事关伟先生代为表决，董事唐泽平因公不能出席委托董事程高潮先生代为表决）。 会议由董事长李峰林主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议通 过如下决议： 一、逐项审议通过《关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案》 方案具体如下： 1、发行股票类型（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A 股）。 2、发行股票面值（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 每股人民币 1 元。 3、发行方式（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 本次发行采用非公开发行，在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内向特 定对象发行，全部以现金认购。 4 、发行数量（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 不超过 6,481 万股。 如果公司的股票在本次董事会至发行日期间除权、除息，则上述发行数量上限 随同发行底价进行相应调整。 1 5、发行对象（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 发行对象为不超过十家特定对象的境内投资者。 具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照 价格优先原则确定；发行对象认购的股份自发行结束之日起至少 12个月内不得转让。 6、定价方式（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 本次非公开发行的发行价格不低于本次董事会决议公告日前20 个交易日公司股 票均价的 90%，具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的 情况，遵照价格优先原则确定。 如果公司的股票在本次董事会至发行日期间除权、除息，则上述发行底价进行 相应调整。 7、本次发行募集资金用途（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 本次发行募集资金拟用于如下项目： （1）建设“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”，总投资额为49,709 万元； （2 ）建设“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，总投资额为 25,128.70 万元； （3 ）向江阴友利特种纤维有限公司增资9,034.40 万元，用于其建设差别化氨纶 （功能化细旦丝）技改项目。 本次发行的募集资金总额上限为 83,872.10 万元，拟投入项目的资金需要总额 为 83,872.10 万元，本次募集资金投入数量拟为 83,872.10 万元、所募集的资金将 全部投入上述项目，募集资金若有不足，公司将以银行贷款等其他方式解决。 8、本次发行决议有效期（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年。 9、本次发行前滚存未分配利润的安排（同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享。 10、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 （同意12 票，反对 0 票，弃权 0 票。） 授权董事会在本次非公开发行股票决议有效期内办理本次发行相关事宜，包括 但不限于： （1）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照监管