北京圣商教育科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-070 证券代码：430277 证券简称：圣商教育 主办券商：东吴证券 北京圣商教育科技股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年9 月25 日9:30 。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年9 月21 日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2018-070 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 北京市朝阳区诚盈中心1 号楼11 层半人马星系会议室 二、会议审议事项 （一）审议《公司向新余弘烨医院管理有限公司提供不超过人民币5,000.00 万元 借款》议案 在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟利用闲置资金向非关联方新余 弘烨医院管理有限公司提供总额度不超过人民币5,000.00 万元借款，在此额度内 新余弘烨医院管理有限公司可循环向公司申请借款，借款期限自借款实际完成打 款之日起一年，借款年利率5%，自借款协议签署生效之日起满12 个月时新余弘 烨医院管理有限公司届时应当还清所有所欠甲方款项及所产生的相应利息，新余 弘烨医院管理有限公司控股股东余嘉明提供连带责任保证担保并以持有的新余 弘烨医院管理有限公司80%股权对此项借款提供股权质押担保。具体详见公司于 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （ ）公告的《北京圣商教育科技股份有限公司对外提供借款的 公告》（公告编号：2018-071 ）。 （二）审议《公司向新余滴行京流科技有限公司提供的人民币2950 万元借款到 期展期》议案 公司于2018 年6 月25 日向新余滴行京流科技有限公司提供人民币2950 万 元借款，期限3 个月，借款于2018 年9 月25 日到期，现基于新余滴行京流科技 有限公司经营业务旺季需要资金继续周转的申请，将借款展期 3 个月，展期到 2018 年12 月25 日。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 公告编号：2018-070 股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法 人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2018/9/25/8:30-9:30 （三）登记地点：北京圣商教育科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：0108033 （二）会议费用：与会股东