山东博翰源律师事务所有关山东远大朗威教育科技股份有限公.PDFVIP

山东博翰源律师事务所 关于山东远大朗威教育科技股份有限公司 二0 一七年年度股东大会 法律意见书 致：山东远大朗威教育科技股份有限公司 山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）接受山东远大朗威教育科技股 份有限公司（以下简称“远大教科”或“公司”）委托，指派本所杨存攀律师、 高静律师出席公司二〇一七年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东远大朗威 教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议议案、表 决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、 有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师同意将本法律意见书作为远大教科本次股东大会公告资料，随同其 他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于2018 年4 月2 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开2017 年年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》，决定于2018 年 4 月26 日上午9：00 召开本次股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台刊登了《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于召开2017 年年度股 东大会通知公告》（以下简称“股东大会通知”）载明了本次股东大会的届次、召 1 集人、会议时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等 事项。 本次股东大会于2018 年4 月26 日上午9:00 如期在公司会议室举行。会议 召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。 经核查，本所律师认为，公司发出股东大会通知、公告的时间、方式和内容 以及本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格 1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及授权代表共计5 人，代表股份 数30,489,605 股，占公司总股份数的63.52%。上述股东（以下简称“出席本次 股东大会的股东”）均持有出席本次股东大会的合法证明，均已按会议通知要求 在规定时间内办理了登记手续。 2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 3、本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师认为，本次股东大会召集人及出席人员的资格均符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、本次股东大会的议案 （一）根据召开股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下： 1、《2017 年度董事会工作报告》； 2、《2017 年度监事会工作报告》； 3、《2017 年度财务决算报告》； 4、《2017 年年度报告及摘要》； 5、《2017 年度利润分配预案》； 6、《2018 年度经营目标》； 7、《2018 年度财务预算案》； 2 8、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》； 9、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》； 10、《关于聘任公司2018 年度审计机构的议案》。 （二）经核查，本次股东大会未出现修改原议案，未有提出新议案的情形。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票表决方 式进行表决。监票人李朝辉，计票人王浩分别对投票进行了监票和计票，并当场 公布了表决结果。 1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》。