北京斯福泰克科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：430052 证券简称：斯福泰克 主办券商：东吴证券 北京斯福泰克科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长罗灿 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规 及公司章程的规定。公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席 会议，公司其他高级管理人员及中介机构人员列席会议。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21 人， 持有表决权的股份17,737,611 股，占公司股份总数的99.85%。 二、议案审议情况 1 / 12 公告编号：2017-018 (一)审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议 案》 1.议案内容 公司2016 年度董事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数 17,737,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议 案》 1.议案内容 公司2016 年度监事会工作报告 2.议案表决结果： 同意股数 17,737,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2016 年度审计报告的议案》 1.议案内容 2 / 12 公告编号：2017-018 公司2016 年度审计报告 2.议案表决结果： 同意股数 17,737,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议 案》 1.议案内容 内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台发布的《北京斯福泰克科技股份有限公司2016 年年度报告》（2017-007）及《北京斯福泰克科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（2017-008）。 2.议案表决结果： 同意股数 17,737,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过 《关于2016 年度财务决算和2017 年度财务预 算的议案》 3 / 12