佛山市燃气集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2017-016 佛山市燃气集团股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月14 日召 开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会的议案》， 现公司定于2018 年4 月10 日召开公司2017 年年度股东大会。本次股东大会的 具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议时间：2018年4月10 日（星期二）下午14:30 2 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年4 月10 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2018年4月9 日15:00至2018年4月10 日15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； 2 、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互 联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2018年4月2 日（星期一）。 （七）出席对象： 1、截止股权登记日2018年4月2 日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4 、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于 〈2017年年度报告〉及摘要的议案》； （二）《关于 〈2017年度董事会工作报告〉的议案》； （三）《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》； （四）《关于 〈2017年度财务决算报告〉的议案》； （五）《关于 〈2018年度财务预算报告〉的议案》； （六）《关于 〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》； （七）《关于 〈内部控制规则落实自查表〉的议案》； （八）《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； （九）《关于2017 年度利润分配预案的议案》； （十）《关于公司2018 年度向子公司提供担保的议案》； （十一）《关于公司2018 年度向银行申请融资额度的议案》； （十二）《关于签署天然气采购协议的议案》； （十三）《关于调整公司独立董事津贴的议案》； （十四）《关于制定 〈董事薪酬绩效管理制度〉的议案》； （十五）《关于确认公司董事2017 年度薪酬的议案》； （十六）《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励的议案》； （十七）《关于修订〈佛山市燃气集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》； （十八） 《关于监事辞职及补选监事的议案》。 公司独立董事还将在此次股东大会上就2017 年度工作开展情况进行述职。 上述提案已获公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议、第 四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月15 日、2017年 12月29 日刊登在巨潮资讯网（ ）和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。 三、提案编码