飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决.PDFVIP

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2018-015 飞亚达（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第二十六次会议在2018 年8 月13 日以电子邮 件形式发出会议通知后，于2018 年8 月21 日（星期二）上午10 时在飞亚达科技大厦20 楼会 议室召开，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。其中，董事付德斌先生、陈立 彬先生，独立董事王岩先生因工作安排与会议冲突未能出席现场会议，分别委托董事王波先生、 黄勇峰先生，独立董事章顺文先生进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议决议如下： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司2018 年半年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证2018 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。 二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司董事会换届选举及提名非独 立董事候选人的议案》； 鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东 中航国际控股股份有限公司提名黄勇峰先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、王波先生、陈立彬 先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。 公司向第八届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！ 本议案尚需提交股东大会审议。 三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司董事会换届选举及提名独立 董事候选人的议案》； 鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董 事会现提名王建新先生、钟洪明先生、唐小飞先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历 附后。 公司董事会换届后第八届董事会独立董事不在公司担任任何职务，公司向第八届董事会独立董事在任 职期间为公司所做的贡献深表感谢！ 本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异 议，股东大会方可进行表决。 四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《公司章程》、《公司章程修订案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公 司关联存款的风险评估报告》（关联董事回避表决）； 公司关联董事黄勇峰先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、王波先生、陈立彬先生均作出回 避表决，独立董事对该项议案发表了独立意见，同意该项议案。 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款 的风险评估报告》。 六、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于2018 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》； 公司独立董事均对该项议案发表了独立意见，认为公司2018 年半年度募集资金的存放和使用情况符合 中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存放或使用募集资金的情形。 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》。 七、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《关于提请召开2018 年第二次临时股东 大会的议案》。 公司2018 年第二次临时股东大会召开时间另行通知。 特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一八年八月二十三日 附：董事候选人简历： 黄勇峰先生，1974 年 5 月出生，高级工程师，北京航空航