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上海泽昌律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对山东道恩高分子材料股份有限公司 的重组问询函》的 法律意见书 上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦15 层 邮编：200135 电话：021 传真：021 二零一八年九月 上海泽昌律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对山东道恩高分子材料股份有限公司重组问询函》的 法律意见书 泽昌证字2018-03-05-01 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下称“本所”）接受山东道恩高分子材料股份有限 公司（以下称“道恩股份”）的委托，并根据道恩股份与本所签订的《专项法律 顾问协议》，担任道恩股份本次支付现金购买资产 （以下称“本次交易”）的专 项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(2013 年修正)、《中华人民共和国证 券 法》(2014 年修正)、《上市公司重大资产重组管理办法》(2016 年修订)、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资 产重组》 (2017 年修订)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师 事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关法律、法规和中国证券监督管理委 员会的有关规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对深圳证券交易所于2018 年9 月18 日下发的《关于对山东道恩高分 子材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2018] 第 17 号）(下称“《问询函》”)所涉及的相关问题进行核查并出具本专项法律 意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，根据现行有效的中国法律、法规和规范性文件而出具。 二、 为出具本法律意见书，本所律师核查了本次交易的交易各方所提供的 与出具本法律意见书相关的资料和信息及所作的陈述和说明。交易各方已向本所 及本所律师保证其所提供前述文件资料如为副本、复印件者，其内容均与正本或 原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署 行为已获得恰当、有效的授权，前述文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并为之承担相应的法律责任。 三、 本所律师根据律师行业公认的业务标准对交易各方提供的相关文件资 料进行核查，对于与出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 依赖有关政府部门、上市公司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告 及本所律师对该等部门的访谈发表法律意见。 四、 本所仅对本次专项核查的法律问题发表法律意见，不对与本次交易有 关的会计、审计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见。在本法律意见书中 对有关审计报告、验资报告、资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述， 并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证， 本所并不具备核查并评价该等数据、结论的适当资格。 五、 本法律意见书仅供道恩股份为本次交易之目的使用，未经本所同意， 不得用作任何其他目的。 六、 本所同意将本法律意见书作为道恩股份本次重大资产重组所必备的法 律文件，随其他材料一起报送监管机构审核及进行相关信息披露，并依法对本法 律意见承担相应的法律责任。 基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《问询 函》相关事项出具法律意见如下： 正文 问询函问题10： 《预案》披露，截至20