通函-关连交易-CathayPacific.PDF

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或對所要採取的行動有任何疑問 ，應諮詢持牌證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的國泰航空有限公司股份全部售出或轉讓 ，應立即將本通函送 交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部 或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國泰航空有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股票代號：293 ） 關連交易 出售香港飛機工程有限公司 12.45%股權 獨立財務顧問： 比利時聯合銀行香港分行 由獨立董事委員會發出並載有其給予獨立股東意見的函件載於本通函第九頁。 由獨立財務顧問比利時聯合銀行香港分行發出並載有其給予獨立董事委員會及 獨立股東意見的函件，載於本通函第十至十七頁。 召開特別股東大會的通告載於本通函第二十三頁，該特別股東大會將於二零零 九年十月十六日上午十時正，假座香港金鐘道八十八號太古廣場一座五樓太古 廣場會議中心舉行。無論閣下能否出席特別股東大會，均請按照隨附的委任代 表表格上印行的指示填妥該表格，並盡快於特別股東大會或其任何續會的指定 舉行時間不少於四十八小時前交回公司的股份登記處香港中央證券登記有限公 司，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心十八樓。閣下將委任代表表格填 妥並交回後，仍可親自出席特別股東大會或其任何續會，並可於表決時親自在 會上投票，但在此情況下，該委任代表表格則被視為作廢。 二零零九年九月二十三日 - 1 - 目錄 頁數 釋義 ……………………………………………………………… 3 董事局函件 ……………………………………………………… 5 獨立董事委員會函件 …………………………………………… 9 比利時聯合銀行香港分行函件 ………………………………… 10 附錄 一般資料 ……………………………………………….… 18 特別股東大會通告 ………………………………………………. 23 - 2 - 釋義 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義： 協議 就交易於二零零九年九月十六日簽訂的買賣協議，其中 國泰航空爲賣方，太古公司爲買方。 董事局 公司的董事局。 國泰航空或 國泰航空有限公司，一家於香港註冊成立並於聯交所上 公司 市的公司，其主要業務為營運定期航班服務。 董事