深圳格林美高新技术股份有限公司重大资产购买实施情况报告书.PDF

深圳市格林美高新技术股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一二年十二月 格林美重大资产购买实施情况报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产购买完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 2 格林美重大资产购买实施情况报告书 释义 在本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 上市公司、申请人、 格林美、受让方、公 指 深圳市格林美高新技术股份有限公司 司 独立财务顾问、招商 指 招商证券股份有限公司 证券 重组报告书 指 深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书 凯力克、标的公司 指 江苏凯力克钴业股份有限公司 凯力克有限 指 江苏凯力克金属有限公司，凯力克的前身 交易对方、转让方 指 通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资、美田房地产 格林美与交易对方签署的四份股份转让协议：1、《深圳市格 林美高新技术股份有限公司与无锡通达进出口贸易有限公 司、上海帆达贸易有限公司、杨小华关于江苏凯力克钴业股 份有限公司的股份转让协议》；2、《深圳市格林美高新技术 股份有限公司与汇智创业投资有限公司关于江苏凯力克钴业 股份转让协议 指 股份有限公司的股份转让协议》；3、《深圳市格林美高新技 术股份有限公司与北京创铭投资有限公司关于江苏凯力克钴 业股份有限公司的股份转让协议》；4、《深圳市格林美高新 技术股份有限公司与苏州市美田房地产开发有限公司关于江 苏凯力克钴业股份有限公司的股份转让协议》 通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产 分别转让其持有的凯力克 40,080,786 股、10,383,500 股、 交易标的、拟注入资 5,000,000 股、 3,571,429 股 、 1,800,000 股 ，合计 指 产、目标资产 60,835,715 的股份；分别占凯力克总股份的 33.6007%、 8.7074%、4.1916%、2.9940%、1.5090%，合计占凯力克总股