兰宝科技信息股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

兰宝科技信息股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为适应上市公司的规范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率 和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及本《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》、股东 大会赋予的职权。 第三条 董事会是公司的决策机构，依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作。 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案 （八）在股东大会授权范