浙江开尔新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决.PDFVIP

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-033 浙江开尔新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议于2016 年4 月20 日9 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016 年4 月13 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应到董事7 人（邢翰学、 吴剑鸣、邢翰科、顾金芳、蒋伟忠、夏祖兴、金子堂），实际出席董事7 人，其 中独立董事3 人（蒋伟忠、夏祖兴、金子堂）。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长邢翰学主持。本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议有效。 会议以投票表决的方式审议表决并通过了如下议案： 一、审议通过了 《2015 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 董事会听取了总经理郑根土先生所作《2015 年度总经理工作报告》，认为 2015 年度公司经营层有效、充分地执行了股东大会与