数源科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2018-42 数源科技股份有限公司关于 召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ★股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 ★现场会议召开时间：2018 年 10 月 29 日 ★股权登记日：2018 年 10 月 23 日 ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 一. 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2018 年 10 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议，审 议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间