有限公司关于公司调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案计划暨.pdfVIP

广发证券股份有限公司关于广东星辉车模股份有限公司 调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨 使用部分超募资金向该项目追加投资的保荐意见 作为广东星辉车模股份有限公司（以下简称“星辉车模”或“公司”）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指 引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备 忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规 则，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对星辉车 模调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追 加投资的计划进行审慎的核查，发表如下保荐意见： 一、星辉车模募集资金基本情况 星辉车模首次公开发行股票募集资金总额为人民币58,053.60万元，扣除发 行费用人民币 2,483.62 万元（不包括因首次公开发行股票而发生的路演等相关 费用）后，募集资金净额为人民币 55,569.98 万元，超募资金额为 42,270.78 万元。广东正中珠江会计师事务所已于 2010 年 1 月 12 日对公司首次公开发行 股份的资