好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-061 债券代码：112204 债券简称：14 好想债 好想你健康食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限 公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018 年9 月11 日通 过口头和电话方式向各位董事发出。 2 、本次会议于2018 年9 月11 日在河南省新郑市薛店镇S102 与中华路交叉 口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场表决和通讯表 决相结合的方式召开。 3、经全体董事推举，本次会议由石聚彬先生主持，应出席董事9 人，实际 出席董事9 人，其中吴华向女士通讯表决，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。 4 、本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行