浙江先锋机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-027 证券代码 ：834685 证券简称：先锋机械 主办券商：东海证券 浙江先锋机械股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式 ：2018 年8 月1 日书面方式发 出 5. 会议主持人：武宏光 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合 法有效。 公告编号：2018-027 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于选举公司第二届监事会主席》议案 1.议案内容 ： 选举武宏光担任公司第二届监事会主席，任期三年，自2018 年 8 月11 日至2021 年7 月31 日。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，不需要回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于公司2018 年半年度报告》议案 1.议案内容 ： 在公司2018 年半年度财务报表和公司2018 年半年度经济活动 分析报告的基础上，编制了《浙江先锋机械股份有限公司2018 年半 年度报告》。 监事会对2018 年半年报的意见 ： (1) 公司2018 年半年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、 公告编号：2018-027 公司章程和公司内部管理制度等各项规定；。 (2) 公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合证监会和股转公 司的各项规定、内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈序或者重大遗漏；。 (3) 在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审 议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 不涉及关联事项，不需要回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会监事签字确认并加盖公章的监事会决议； （二）经与会监事及记录人签字的会议记录。 浙江先锋机械股份有限公司 监事会 2018 年8 月13 日