上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第20次会议决议公告.PDFVIP

A 股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2009-01 上海大屯能源股份有限公司 第三届董事会第 20 次会议决议公告 暨召开公司 2008 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海大屯能源股份有限公司第三届董事会第 20 次会议 于 2009年 3月 27日上午在上海虹杨宾馆召开。应到董事 11 人，实到 9人，委托出席 2人（其中：董事杨列克先生书面 委托董事刘雨忠先生出席并表决，独立董事濮洪九先生书面 委托独立董事王立杰先生出席并表决），公司部分监事及高 管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事长刘雨忠先生主持会议。 本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公 司 4名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。普华永道 中天会计师事务所有限公司的续聘及该审计机构提供的公 司 2008 年度财