暨召开2006年度股东大会的通知.PDFVIP

股票代码：002075 股票简称：高新张铜 公告编号：临2007-006 高新张铜股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 暨召开2006年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 高新张铜股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第七次会议，于2007 年3月30 日以书面、传真和电子邮件方式发出通知和会议议案，并于2007年4月22 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，独立董事石力开因工作出差， 未能亲自参加本次会议，委托独立董事黄泰岩先生代为出席并表决。会议召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长俞蔚东先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方 式通过了以下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会2006年度工作 报告》，并提请2006年度股东大会审议。 公司独立董事石力开先生、孙芳城先生、黄泰岩先生向董事会提交了《独立 董事2006年度述职报告》，并将在2006年度股东大会上述职，内容详见公司指定 信息披露网站 。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《总经理2006年度工作 报告》； 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2006年财务决算 报告》，并提请2006年度股东大会审议。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2006年度利润分 配方案的议案》，并提请2006年度股东大会审议。 经北京京都审计：本公司2006年度实现净利润4,826.63万元，加上年初未分 配利润9,105.68万元，2006年可供分配利润为13,932.32万元，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金488.88万元，可供股东分配 的利润13,443.44万元，扣除2005年度利润分配派发现金股利2,160万元，累计可 供股东分配利润为11,283.44万元。 拟订本年度进行利润分配，以2006年12月31 日总股本19,800万股为基数，向 全体股东每10股派发股票红利3股（含税）、派发现金股利0.4元（含税），合计 1 分配6,732万元，分配后剩余未分配利润4,551.44万元结转以后年度分配。 本年度进行资本公积转增股本，以2006年12月31 日总股本19,800万股为基 数，向全体股东每10股转增7股，合计转增股本13,860万元，转增后本公司剩余 资本公积15,453.92万元。 派发红股和转增股本后，公司总股本将由19,800万股增加到39,600万股。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2006年度报告及 其摘要的议案》，并提请2006年度股东大会审议。《公司2006年度报告及其摘要》 全文刊登于巨潮资讯网站（ ）供投资者查阅。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2007年第一季度 报 告 》 。 《 公 司 2007 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 站 （ ）供投资者查阅。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项说明》。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》 全文刊登于巨潮资讯网站（ ）供投资者查阅。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新旧会计准则股 东权益差异调节表的审阅报告》。 九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2006年度公司控股股 东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。 十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘北京京都会 计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》，并提请2006年度股东大会审 议。 十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总工 程师的议案》。 聘任魏笔同志为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日至2007年12月20 日。 十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈内部审 计制度〉的议案》。《内部审计制度》全文刊登于巨潮资讯网 （ ）