天津天药药业股份有限公司2011年度社会责任报告.PDF

天津天药药业股份有限公司 2011 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 “做实做强主业、促进和谐发展”是天津天药药业股份有限公司一贯 秉承的经营指导方针。多年以来，天药股份坚持科学发展，以确立行业主 导地位发挥支柱企业作用为目标，在追求经济效益的同时，统筹兼顾股东、 客户、员工和监管机构等各方面的利益，自觉地把社会责任融入到企业战 略、企业文化和生产经营全过程。 在我国，履行企业的社会责任和进行社会责任的信息披露工作制度化 尚处在初级阶段，作为长期参与国际竞争的参与者和中国皮质激素原料药 制药企业的领航者，企业逐步清楚地认识到履行社会责任已不仅是对企业 的商业道德和良知的呼吁，而且正在成为法律对企业发展的制度约束。公 司有责任和义务将企业社会责任奉为公司的基本价值观，公司不但致力于 为股东创造价值，也为客户、供应商、员工及社会其他各界的相关人士谋 求福祉。公司尊重和保护环境，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社 会公众的监督，作一个负责任的企业公民；在保护股东利益的同时，积极 保护债权人和职工的合法权益，按照国际先进的 EHS管理理念组织生产经 营，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公 益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 2011年公司在以下几方面履行了企业的社会责任： 1 一、 不断完善治理结构，提高规范运作水平，保护股东和债权人利益 自上市以来，公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断规范股 东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和高级管理层 权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作，在实践中逐步形成了现代公 司治理架构。自 2007 年，公司在巩固“上市公司治理专项活动”打下的 良好基础之上，按照 2010年 4 月财政部、证监会、审计署、银监会、保 监会联合发布了《企业内部控制配套指引》的要求，不断完善治理结构， 提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司于2011年 3 月被天津证监局推选为天津辖区上市公司内部控制规范试点单位，公司 董事会和管理层高度重视，并根据五部委印发的《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的要求，同时结合本公司实际情况，制定了 2011年度公司 内部控制建设工作的具体实施方案，并根据该方案开展了有关工作。目前 公司已提前一年按照监管部门要求聘请了会计师事务所，对公司进行内控 审计，在披露 2011 年年度报告中也披露内控审计报告。 在经济效益稳定增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，积极构 建与股东的和谐关系。在保证健康持续发展的前提下，坚持以相对稳定的 利润分配政策和分红方案积极回报股东。最近三年以现金方式累计分配利 润 4886万余元，占最近三年实现的年均可分配利润 59％。2011年，公司 以 2010年年末总股本 542,889,973股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.3 元，合计派发现金股利 1,628.67 万元。 公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行信息披露，做到 信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 2 遗漏。2011 年为了进一步完善公司的治理结构，规范信息披露行为，有 效防范内幕信息知情人进行内幕交易或者泄露内幕信息，保护投资者合法 权益，公司按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度 的规定》证监会公告[2011]30 号文件精神的要求，经公司自查，继续完 善了于 2010 年 9 月第四届董事会第十七次会议审议通过的《内幕信息知 情人管理制度》，新完善的制度重新明确了内幕信息、内幕信息知情人定 义范围和登记备案程序，保证了信息对称，确保所有股东有平等获得公司 信息的机会。 公司认真执行投资者及机构调研的接访流程，内容规范，既让投资者 了解公司的生产经营情况，又保证了信息披露守法合规，公平对待所有股 东。