二一五年年度股东大会.PDFVIP

二○一五年年度股东大会 二○一六年四月二十一日 时 间：2016 年 4 月 21 日下午 13:30 地 点：上海市漕溪北路 439 号（上海建国宾馆） 主持人：徐忠伟 董事长 会议主要议程： 一、审议《2015 年度董事会工作报告（草案）》； 二、审议《2015 年度监事会工作报告（草案）》； 三、审议《2015 年全面预算执行情况和 2016 年全面预算主要指标的 报告》； 四、审议《关于 2015 年度利润分配的议案》； 五、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通）为公司 2016 年 年报审计机构的议案》； 六、审议《关于 2016 年度为下属子公司融资授信提供担保及子公司 间互为提供融资担保的议案》； 七、审议《关于变更公司董事的议案》； 八、听取 《2015 年度独立董事述职报告》； 九、股东发言、现场提问； 十、宣读现场投票表决办法； 十一、提议并通过《监票人、计票人名单》； 十二、大会投票表决； 十三、主持人宣读现场投票结果； 十四、金茂凯德律师事务所律师发表关于本次现场股东大会见证意见。 2 上海三爱富新材料股份有限公司 二○一五