昆山华恒焊接股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：833444 证券简称：华恒股份 主办券商：南京证券 昆山华恒焊接股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018年5月19 日 2. 会议召开地点：昆山市博士路1588号公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：徐绪炯先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议 案审议程序均符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的 股份67,004,128股，占公司股份总数的82.72% 。 二、议案审议情况 （一）审议通过了《公司2017 年年度报告》及其摘要 1. 议案内容：本议案已于2018年4月25 日经第四届董事会第三次会议审议通 过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017年年度报告》及其摘要。 1 公告编号：2018-011 2. 议案表决结果：同意股数67,004,128股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100% ；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决结果：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过了《公司2017 年年度董事会工作报告》 1. 议案内容：本议案已于2018年4月25 日经第四届董事会第三次会议审议通 过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017年年度报告》及其摘要。 2. 议案表决结果：同意股数67,004,128股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100% ；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决结果：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过了《公司2017 年年度监事会工作报告》 1. 议案内容：本议案已于2018年4月25 日经第四届监事会第三次会议审议通 过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017年年度监事会工作报告》。 2. 议案表决结果：同意股数67,004,128股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100% ；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3. 回避表决结果：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过了《公司2017 年度财务决算及2018 年财务预算的报告》 1. 议案内容：2017年度，公司实现营业收入37,809.68万元，较2016年度营 业收入23,632.77万元增加14,176.91万元，增幅为59.99%；实现净利润1,580.18万 元，较2016年净利润381.90万元增加1,198.28万元，增幅为313.77%；公司净资产 为46,140.43万元，较2016 年末净资产46,792.33万元减少651.90万元，降幅为 1.39%。 2018年财务预算公司计划营业收入为50,000万元，预计净利润为3,000万元。 2 公告编号：2018-011 2. 议案表决结果：同意股数67,004,128股，