江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

江阴中南重工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 股票简称:中南重工 股票代码:002445 股票上市地点：深圳证券交易所 江阴中南重工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要 交易对方名称 住所 钟德平 广东省深圳市宝安区**** 朱亚琦 湖北省荆州市洪湖市**** 刘婷 广东省广州市天河区**** 邓金华 广东省广州市天河区**** 田华东 广东省广州市天河区**** 新余高新区佳恒投资管理 江西省新余高新区城东办事处院内1016 号 中心（有限合伙） 珠海广发信德奥飞产业投 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-422 资基金一期 （有限合伙） 广州市力奥盈辉投资合伙 广东省广州市越秀区广州大道北193 号12B01 自 企业（有限合伙） 编12 号 珠海康远投资企业（有限合 广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-1178 伙） 配套融资者 不超过10 名特定投资者（待定） 独立财务顾问 二零一五年十一月 江阴中南重工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 声明 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括报告书 全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（ ）， 备查文件的查阅方式详见 “重组报告书 第十九节”。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要 内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带 责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 及其摘要中财务会计资料真实、完整。本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对 本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益 的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告 书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的 各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 江阴中南重工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 交易对方承诺 根据相关规定，作为江阴中南重工股份有限公司本次发行股份及支付现金购 买资产事项的交易对方，钟德平、朱亚琦、刘婷、邓金华、田华东、佳恒投资、 信德奥飞、力奥盈辉及康远投资就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并承 诺： 在本次交易过程中，保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整， 保