云南云天化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

A 股代码：600096 公司债代码：126003 权证代码：580012 编号：临 2008-006 A 股简称：云天化 公司债简称：07 云化债 权证简称：云化 CWB1 云南云天化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司第四届董事会第十次会议通知已于 2008 年 2 月 18 日分别以送 达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于 2008 年 2 月 29 日在公司 本部以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事于立龙 先生书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权，独立董事向 明先生书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权，公司 监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长张嘉庆先生主持， 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2007 年度财 务决算