航天信息股份有限公司2015 年年度报告.pdfVIP

航天信息股份有限公司2015 年年度报告 航天信息股份有限公司 （600271） 2015 年年度报告 航天信息股份有限公司2015 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人时旸、主管会计工作负责人张凤强及会计机构负责人（会计主管人员）伍淑平声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以2015年12月31日总股本92340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利 5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 无 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已描述面临的风险，请查阅本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“三、公司关于公 司未来发展的讨论与分析”内的“ （四）可能面对的风险”内容。 航天信息股份有限公司2015 年年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、航天信息 指 航天信息股份有限公司 航天信息股份有限公司董事会、监 董事会、监事会、股东大会 指 事会和股东大会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司法定英文名称：AISINO CORPORATION 公司法定英文名称缩写：AISINO CORP. 公司法定代表人：时旸 二、联系人和联系方式 1、公司董事会秘书：陈仕俗 电话：010 传真：010 E-mail ：chss@ 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号董事会办公室 2 、公司证券事务代表：朱凯 电话：010 传真：010 E-mail ：zk@ 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号董事会办公室 三、基本情况介绍 公司注册地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号 公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲18 号航天信息园 邮政编码：100195 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：stock@ 航天信息股份有限公司2015 年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：航天信息 公司A 股代码：600271 六、其他相关资料 1、公司聘请的会计师事务所（境内） （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2 ）办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座9 层 （3 ）签字会计师姓名：罗玉成、戴慧 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据