平顶山天安煤业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议.PDFVIP

证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2016-011 平顶山天安煤业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十次会议于2016 年4 月23 日在平顶山市平安大厦会议中心召 开，会议由公司第六届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应到 董事14 人，亲自出席及授权委托出席董事14 人。张付有董事因另有 公务委托涂兴子董事代为出席表决，张建国董事因另有公务委托杜波 董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如 下事项： 一、2015 年度总经理工作报告 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2015 年度总经理工作报告。 二、2015 年度董事会工作报告 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2015 年度董事会工作报告。 三、2015 年度财务决算报告 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2015 1 年度财务决算报告。 四、2015 年度利润分配预案 2015 年公司合并报表实现税前利润-1,506,784,259.76 元，归属 于上市公司股东的净利润-2,137,553,004.51 元。母公司实现净利润 -1,719,373,933.85 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司本年度不提取法定盈余公积金，不实施利润分配。 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司2015 年度利润分配预案。 公司独立董事认为：公司董事会提出的2015 年度利润分配预案 合法、合规,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。 五、关于重新签订日常关联交易协议的议案 会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于重新签 订日常关联交易协议的议案。 董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘银志先生、裴大文先 生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、 涂兴子先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。 公司独立董事认为，本次关联交易协议的重新签订，符合上市规 则关于上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的， 应当重新履行相关审议程序和披露义务的规定要求。本次修订的《日 常关联交易协议》遵循了“交易必要、定价公允”的原则，交易方式 遵循市场规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害中小股东 2 利益的情形，具有必要性和持续性。董事会在对上述事项进行表决时， 公司关联董事均予以回避。表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 六、2015 年日常关联交易执行情况及2016 年发生额预计情况的 议案 会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了2015 年日常 关联交易执行情况及2016 年发生额预计情况的议案。 董事会审议该关联交易议案时，关联董事刘银志先生、裴大文先 生、张付有先生、杨玉生先生、张建国先生、张金常先生、杜波先生、 涂兴子先生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。 公司独立董事认为：公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团 有限责任公司及其子公司发生的日常关联交易，遵循了《日常关联交 易协议》“交易必要、定价公允”的原则，符合上市公司和全体股东 利益以及公司业务特点和业务发展的需要，有利于公司的业务发展， 对公司独立性没有影响。日常关联交易的决策与执行程序符合有关法 律法规和公司相关制度的规定，同意对 2016 年日常关联交易发生额 的预计。 七、平煤股份2015 年度内部控制评价报告 会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了平煤股份 2015 年度内部控制评价报