106年股东常会议事录.PDFVIP

106 年股東常會議事錄 時間：中華民國 106 年06月 28日 (星期 三)上午九時整 地點：新竹縣新埔鎮文山里文山路亞東段 871號 (威斯汀婚禮會館) 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數45,714,862股， (其中以電子方式 行使表決權之出席股數 2,871,046股 )佔本公司發行股份總數 66,467,028 股之 68.77% 。 出席董事：胡湘麒先生(董事長 ) 、楊潮鈺先生(董事 ) 。 出席監察人：吳崇權 先生、宋和業先生。 列席：勤業眾信聯合會計師事務所 陳會計師錦章 。 曾大中律師事務所 曾律師 大中。 主席胡: 董事長湘麒 先生 紀錄：江碩彥 先生 主席宣布開會：報告出席股份總數已達法定數額 ，宣布開會 。 主席致詞：略( ) 一、報告事項 第一案 案由：105 年度營業報告，報請 公鑑。 第二案 案由：監察人查核105 年度決算表冊報告，報請 公鑑。 第三案 案由：105 年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 公鑑。 第 四案 案由：訂定「企業社會責任實務守則」 ，報請公鑑。 二、承認事項： 第一案 (董事會提 ) 案由：一Ο五年度營業報告書及財務 決算表冊案。 說明： 一、本公司一Ο五年度財務報告業經勤業衆信聯合會計師事務所陳 錦章、蔡美貞會計師查核簽證完成，出具無保留意見查核報告， 並送請監察人審查完竣提請承認。 二、前述表冊請參閱附件。 三、謹提請 承認。 決議：本案照原案表決通過。 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：45,715,862權 表決結果 占出席股東 表決權數(%) 贊成權數 43,213,901權 94.52% 反對權數 2,874權 0% 無效權數0權 0% 棄權 /未投票權數2,499,087權 5.46% 第二案 (董事會提 ) 案由：一Ο五年度盈餘分派案。 說明： 一、一Ο五年度盈餘分係依公司法及公司章程第33條規定編製完 成，經董事會決議並送請監察人查核竣事在案。 二、股東配息率，如因本公司買回公司股份或庫藏股轉讓、註銷等 因素或可轉換公司債辦理轉換或員工認股權憑證行使等因素， 致影響流通在外股份數量時，致使股東配息率因此發生變動而 需修正，擬提請股東會授權董事會全權處理。 三、本公司一Ο五年度盈餘分配情形，請參閱附件。 四、擬分派現金股利每股0.65 元，（計算至元為止，元以下捨去； 其畸零款合計數計入本公司之其他收入。）本案俟股東常會決 議通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事 宜。 五、本公司盈餘分派表如附件 。 六、謹提請承認。 決議：本案照原案表決通過。 本議案投票表決結果如下： 表決時出席股東表決權數：45,715,862權 表決結果