于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告20108-2戴维医疗.PDFVIP

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-061 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于 2015年8月11日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时 股东大会的通知》。本次会议决定采取现场表决和网络投票相结合的 方式，现发布公司2015年第一次临时股东大会提示性公告如下: 一、召开会议基本情况 1．会议召集人：宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会。 2．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第二届 董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3．会议召开时间： 现场会议召开时间：2015年8月26日 （星期三）上午9:30。 网络投票时间：2015年8月25日、26日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2015年8月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年8月25日15:00 至2015年8月26日15:00期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的 方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 ）向全体股东提供网络形式的投票平 （ 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表 决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 5．股权登记日：2015年8月20日（星期四）。 6．会议召开地点：浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35 号公司会议室。 7．会议出席对象： （1）截至2015年8月20日（星期四）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表 决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； 二、会议审议的议案 1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 2、关于修改公司经营范围的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于增补公司董事的议案 根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《创业板上市 公司规范运作指引》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独 计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案已经公司于2015年8月10日召开的第二届董事会第十五 次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请见披露于 中国证监会创业板指定的信息披露媒体及公司网站上的相关公告。 三、会议登记办法 1、登记时间 2015年8月25日上午9:00—11:30，下午13:00—16:30，逾期不受 理。 2、登记地点 浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35 号，宁波戴维医疗 器械股份有限公司证券事务部。 3、登记方式 （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见 附件二）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于2015 年8 月25 日16:30 前送达公司证券事务部，来信请寄：浙江省象山 经济开发区滨海工业园金兴路35 号宁波戴维医疗器械