沧州大化股份有限公司第四届董事会第七.PDF

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2009-14 号 沧州大化股份有限公司沧州大化股份有限公司 沧州大化股份有限公司沧州大化股份有限公司 第四届董事会第第四届董事会第七次会议七次会议决议公告决议公告 第四届董事会第第四届董事会第七七次会议次会议决议公告决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2009 年 8 月 12 日上午 8：30 在 公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事 5 人，董事赵桂春书面授权 委托董事孙磊代行表决，独立董事王培荣、独立董事梁建敏、独立董事梅世强以通讯方 式参加表决；监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议；本次董事会符合公司章程规定 要求。会议由董事长平海军主持。 会议审议并通过了以下议案： 1. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 《公司2009 年半年度报告》全文 及摘要的议案。 2009 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。 2. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 《关于提取2009 年上半年资产减 值准备的议案》。 公司 2009 年上半年共计提减值准备 5,094,561.26 元，转回 1,406,895.81 元，共 计调减 2009 年上半年利润总额 3,687,665.45 元。 3. 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《沧州大化股份有限公司整改报告》； 2009 年 7 月 14 日至 7 月 17 日，河北省证监局检查组对我公司进行了现场检查，重 点检查了本公司在规范运作、独立性、信息披露、财务、年度审计等方面的情况。针对 检查中发现的问题，公司提出了切实可行的整改措施，编制了 《沧州大化股份有限公司 整改报告》，详见上海证券交易所网站。 4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了 《公司会计政策变更的议案》。 根据 《企业会计准则解释第3 号》（财会[2009]8 号）规定,自 2009 年 1 月 1 日起， 按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入 “专 项储备”科目。该变更对本公司的期初留存收益影响为零,对去年同期净利润影响为零。 特此公告 沧州大化股份有限公司 董事会 2009 年 8 月 15 日 沧州大化股份有限公司整改报告沧州大化股份有限公司整改报告 沧州大化股份有限公司整改报告沧州大化股份有限公司整改报告 2009 年 7 月 14 日至 7 月 17 日，河北省证监局检查组对我公司进行了现场检 查，重点检查了本公司在规范运作、独立性、信息披露、财务、年度审计等方面 的情况，并于 2009 年 7 月 23