时股东大会决议公告.PDF

证券代码：831084 证券简称：绿网天下 公告编号：2014-014 绿网天下（福建）网络科技股份有限公司2014 年第三次临 时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开和出席情况 1.1.会议召开情况 1.1.1.会议召开时间：2014 年12 月27 日 1.1.2.会议召开地点：公司会议室 1.1.3.会议召开方式：现场会议 1.1.4.会议召集人：公司董事会 1.1.5.会议主持人：张锡聪 1.1.6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《绿网天下（福建） 网络科技股份有限公司章程》的规定。 1.2.会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份25,000,000.00 股，占公司股份总 数的100.00%。 2.议案审议情况 2.1.审议通过关于绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 股票定向发行方案的议案 2.1.1.议案内容 具体内容详见公司于2014 年 12 月12 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台 披露的 2014-010 号公告《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告》（公告链接 /fina/2014-12-12PD F）。 2.1.2.议案表决结果： 同意股数25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0.00 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0.00%；弃权股数0.00 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 2.1.3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 2.2.审议通过关于签署《股票认购合同》的议案 2.2.1.议案内容 具体内容详见公司于2014 年 12 月12 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台 披露的 2014-010 号公告《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告》（公告链接 /fina/2014-12-12PD F）。 2.2.2.议案表决结果： 同意股数25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0.00 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0.00%；弃权股数0.00 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 2.2.3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 2.3.审议通过关于变更公司股票转让方式为做市转让方式 的议案 2.3.1.议案内容 具体内容详见公司于2014 年 12 月12 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台 披露的 2014-010 号公告《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告》 (公告链接 /fina/2014-12-12PD F)。 2.3.2.议案表决结果： 同意股数25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0.00 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0.00%；弃权股数0.00 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 2.3.3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 2.4.审议通过关于修改《绿网天下（福建）网络科技股份有 限公司章程》的议案 2.4.1.议案内容 具体内容详见公司于2014 年 12 月12 日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台 披露的 2014-010 号公告《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告》 (公告链接 /fina/2014-12-12PD F)。 2.4.2.议案表决结果： 同意股数25,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的100.00%；反对股数0.00 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0.00%；弃权股数0.00 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0.00%。 2.4.3.回避表决情