沧州大化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告.PDF

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2013—24 号 沧州大化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2013 年4 月17 日上午8：30 在公司办公楼五楼会议室召开。本次会议已于2013 年4 月 12 日以书面形式通知全体董事、监事。会议应出席董事9 人，实际出席董事7 人， 独立董事王培荣、梅世强以通讯方式参加表决；监事褚继树、冯秀森列席了本次会 议。会议由公司董事长武洪才主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定。 会议经表决一致通过如下议案： 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司2013 年第一季度报告》 全文及摘要。 《公司2013 年第一季度报告》全文及摘要，详见上海证券交易所网站。 2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司第五届董事会 成员的议案》。 根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中 “独立 董事连任时间不得超过六年”的规定，我公司独立董事梅世强先生因任期时间已满 六年，特向公司董事会提出辞职，董事会提名杨宝臣先生为公司第五届董事会独立 董事候选人，简历附后。 公司董事刘华光先生因工作需要提出辞去公司董事职务，公司董事会经过考虑， 批准刘华光先生辞去董事职务，董事会提名谢华生先生为公司第五届董事会董事， 简历附后。 公司对梅世强先生、刘华光先生在担任公司董事期间的勤勉工作和为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢。 董事候选人简历： 杨宝臣，男，1966 年1 月出生，博士学历。曾任天津大学技术经济与系统工程 系助教、讲师，天津大学管理学院副教授，天津市南开区政府金融服务办公室副主 任，并先后在新加坡南洋理工大学、德国康斯坦茨大学做博士后，在美国密西根大 学商学院做富布莱特研究学者。现任天津大学管理与经济学部副主任、教授、博士 1 生导师，兼管理与经济学部技术经济与数量经济研究所所长。 杨宝臣先生主要的研究领域为资本市场理论与应用、金融投融资管理、公司金 融与金融工程公司、技术经济理论及应用、经济金融计量分析、工程投融资决策与 风险管理等。曾在国内外高水平学术刊物上发表论文100 多篇，主持完成20 余项国 家级和省部级科研项目以及多项企事业单位委托项目，2008 年入选教育部新世纪优 秀人才。 谢华生，男，1964 年10 月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师。 曾任沧州大化TDI 有限责任公司副总经理兼物资部部长，沧州大化TDI 有限责任公 司事故现场清理处置指挥部副总指挥，沧州大化集团百利塑胶有限公司总经理，沧 州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理，沧州大化股份有限公司总经理，沧州大 化集团有限责任公司总经理助理，沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理兼沧州 大化聚海扩建工程指挥部总指挥，现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、沧州 大化股份有限公司聚海分公司总经理兼沧州大化聚海扩建工程指挥部总指挥。 该议案需提交公司2013 年第二次临时股东大会审议通过。 3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司经理层的议案》。 根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，孙敏华先生不再担任公司副总经 理职务，另有任用。经公司董事会提名委员会提名，决定聘任曹一鸣先生为公司副 总经理。 个人简历： 曹一鸣，男，1961 年3 月出生，河北化工学院机械工程系化工机械专业毕业， 高级工程师。曾任沧州大化 TDI 有限责任公司副总经理兼机械动力部部长，沧州大 化集团有限责任公司工程装备公司副总经理兼生产经营部部长，现任沧州大化股份 有限公司聚海分公司副总经理兼机动部部长。 4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订公司《投资者关系管 理制度》的议案。 《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（）。 5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订公司《关联交易管理