青海金瑞矿业发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举.PDFVIP

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2018-027号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任 期已届满，公司于2018年6月15日发布了《关于公司董事会、监事会延期换届的提示 性公告》。 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2018 年 10 月19 日召开董事会七届二十六次、监事会七届二十二次会议，分别审议通过了 《关于公 司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举 公司第八届董事会将由11 名董事组成，其中独立董事4 名。经董事会、各股东 单位推荐、公司董事会提名委员会资格审查，并经2018 年10 月19 日董事会七届二 十六次会议审议通过： 1、同意提名候德荣先生、李栗女士、张国毅先生、党明清先生、徐勇先生、任 小坤先生、李军颜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 （简历附后）； 2、同意提名姜有生先生、郭海林先生、范增裕先生、乔军先生为第八届董事会 独立董事候选人 （简历附后）。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司股东大会审议。公司按规定将独立董事候选人的有关资料 报送上海证券交易所和中国证监会青海监管局审核。独立董事候选人声明及提名人 声明详见公司于同日在上海证券交易所网站(http：//)发布的相关 公告。 公司第八届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年，在股东大会选举产生 新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行相应职责。 二、监事会换届选举 公司第八届监事会由5 名监事组成，其中职工代表监事2 名。 1、经公司2018 年 10 月 19 日监事会七届二十二次会议审议通过，同意提名宋 卫民先生、杨海凤女士、王冬先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附 后）。 上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 该议案尚需提交公司股东大会审议。公司第八届监事会任期自股东大会选举通 过之日起三年，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会将继续 履行相应职责。 2、职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生，直接进入公司第八届监 事会。其任期与第八届监事会任期一致。 特此公告。 附件：1、第八届董事会董事、独立董事候选人简历； 2、第八届监事会非职工代表监事候选人简历。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十日 附件1： 第八届董事会董事、独立董事候选人简历 1、董事候选人简历 候德荣先生，汉族，生于1965 年，中共党员，经济管理专业研究生。曾任青海 桥头发电厂、青海桥头铝电公司分厂技术员、主任、生产技术部副主任、主任职务； 发电分公司副经理、经理；宁北铝电公司副总经理、唐湖电力公司总经理。现任青 海省投资集团有限公司投资管理部经理、金瑞矿业董事。 李栗女士，汉族，生于1969 年，中共党员，本科学历，经济师。曾在青海省投 资集团有限公司金融管理部、企划部、资产管理部工作，现任青海省投资集团有限 公司资产管理部经理、金瑞矿业董事。 张国毅先生，汉族，生于1975 年，中共党员，大学本科学历。曾先后于青海大 学财经学院、青海省投资集团有限公司财务资金部任职，任青海国鑫铝业股份有限 公司党委委员、董事、副总经理。 党明清先生，汉族，生于1965 年，中共党员，研究生学历，会计师。曾任青海 桥头电厂实业总公司财务部主任，青海电力公司工会干事，青海桥头铝电股份公司 副总会计师兼财务部主任、副总经理。现任青海省金星矿业有限公司副总经理，青 海宏兴水资源开发有限公司董事长、金瑞矿