江苏雷科防务科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-112 江苏雷科防务科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第一 次会议（以下简称 “会议”）于2018 年 10 月16 日以书面方式发出通知，并通 过电话进行确认，会议于2018 年 10 月16 日在公司会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 11 名，实际出席9 名，独立董事刘雪琴女士因个人原因未能亲自 出席，授权独立董事黄辉先生代为出席并行使表决权，董事匡振兴先生困个人原 因未能亲自出席，授权董事戴斌先生代为出席并行使表决权，会议由董事戴斌先 生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 选举戴斌先生为公司第六届董事会董事长，选举刘升先生为公司副董事长， 任期自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权 戴斌先生、刘升先生简历详见附件。 2、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。 同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，各委员会成员如下： 战略委员会由戴斌先生、刘升先生、刘捷先生（独立董事）三位董事组成， 其中戴斌先生为召集人。 审计委员会由戴斌先生、龚国伟先生（独立董事）、黄辉先生（独立董事） 三位董事组成，其中龚国伟先生为召集人。 提名委员会由戴斌先生、刘雪琴女士（独立董事）、刘捷先生（独立董事） 三位董事组成，其中刘捷先生为召集人。 薪酬与考核委员会由戴斌先生、龚国伟先生（独立董事）、黄辉先生（独立 董事）三位董事组成，其中黄辉先生为召集人。 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、会议审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任刘峰先生为公司总经理，聘任高立宁先生为财务总监，聘任刘训雨 先生为董事会秘书，聘任刘升先生、高立宁先生、韩周安先生、刘训雨先生为副 总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。 表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事对上述聘任总经理、董事会秘书、财务总监以及副总经理的议 案发表了同意意见。高级管理人员简历详见附件。 4、会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任内审负责 人的议案》。 同意聘任马燕女士为公司内部审计负责人，马燕女士简历详见附件。 特此公告。 江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会 2018 年10 月16 日 附件：相关人员简历 1、戴斌先生，1962 年5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工 大学硕士研究生学历，教授职称。现任本公司董事长，北京理工大学技术转移中 心主任，北京理工资产经营有限公司董事、副总经理，北京理工创新高科技孵化 器有限公司董事，北京理工雷科电子信息技术有限公司董事长，北京理工华汇智 能科技有限公司董事长，北京中天地信检测技术有限公司董事长，北京理工创新 物业管理有限责任公司董事，北京理工足球俱乐部有限公司董事，北京理工光电 技术研究院有限公司董事，北京理工新能电动汽车工程研究中心有限公司董事， 北京理工世纪科技集团有限公司董事长，北京理工科技园科技发展有限公司董事， 北京理工导航控制科技有限公司董事，北京理工卫东科技有限公司董事，北京理 工水环境科学研究院有限公司董事，北京理工阻燃科技有限公司董事，北京理工 新源信息科技有限公司董事，北京理工微电科技有限公司董事，北京理工翔科飞 控技术有限公司董事，北京理工通达环境科技有限责任公司监事，北京理工兴华 新材料技术有限公司