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关于众泰汽车股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路487 号20 号楼宝石大楼705 室邮编：200233 电话（Tel ）：021 传真（Fax ）：021 网站： 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于众泰汽车股份有限公司 2018 年度第四次临时股东大会的法律意见书 致：众泰汽车股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称“本所”）接受众泰汽车股份有限公司 （以下 简称“公司”）的委托，指派本所方冰清律师、马泉律师列席了公司于 2018 年 9 月27 日召开的2018 年度第四次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），并 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业 务执业规则》等中国现行法律、法规和其它规范性文件（以下简称“中国法律法 规”）及《众泰汽车股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》”）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、审议事项、 表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查 了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、 《公司章程》； 2 、公司2018 年9 月10 日第七届董事会2018 年度第六次临时会议决议和会 议记录； 3、公司2018 年9 月 11 日刊登于指定媒体上的 《关于为湖南江南汽车制造 有限公司提供担保的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》、《第七届董事会 2018 年度第六次临时会议决议公告》和《关于召开公司2018 年度第四次临时股 东大会的通知》； 4 、公司2018 年度第四次临时股东大会到会登记记录及凭证资料； 5、公司2018 年度第四次临时股东大会会议文件。 本所律师根据本法律意见书出具日以前发生的事实及对该事实的了解和对 1 上海仁盈律师事务所 法律意见书 法律的理解，仅就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予 以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本所律师书面 同意，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，根据中国法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开 公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 经本所律师核查，公司于2018 年9 月11 日在指定媒体上刊登了 《关于召开 公司2018 年度第四次临时股东大会的通知》。公司发布的公告载明了如下内容： 1、会议召开的基本情况：（1）股东大会届次，（2 ）会议召集人，（3 ）会议召开 的合法、合规性，（4 ）会议召开的日期、时间，（5 ）会议的召开方式，（6 ）股权 登记日，（7 ）出席对象，（8 ）会议地点；2 、会议审议事项；3、提案编码；4 、 会议登记事项；5、参加网络投票的具体操作流程；6、其他事项；7、备查文件。 通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日。本次股东大会确定 的股权登记日（2018 年9 月20 日）与会议日期之间的间隔不多于7 个工作日。 根据深圳证券信息有限公司确认，网络投票时间为：2018 年9