广东德美精细化工集团股份有限公司关于变更公司高级管理人.PDFVIP

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-062 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，经2018 年7 月19 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《公司关于变更 公司高级管理人员的议案》。 一、关于变更公司高级管理人员的情况 1、基于公司战略发展需要,同意聘任陈秋有先生担任公司总经理职务，同时免去徐欣公 先生担任公司总经理职务；同意聘任徐欣公先生担任公司副总经理职务。上述高级管理人员 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 公司董事会对徐欣公先生在总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！ 2、陈秋有先生为公司第五届董事会聘任的高级管理人员，为公司营销总监。2018 年5 月18 日第六届董事会换届选举后，因职务安排原因未继续担任公司第六届董事会的高级管 理人员。自2018 年5 月18 日至本公告日披露期间，陈秋有先生买卖公司股票情况如下： 变动后持股数 变动后占总股 变动日期 变动原因 变动股数（股） （股） 本比例（%) 2018 年5 月 买入 100 873,700 0.21% 2018 年6 月 买入 91,600 965,300 0.23% 2018 年7 月 买入 51,200 1,016,500 0.24% 截至本公告披露日，陈秋有先生持有公司股份1,016,500 股，占公司总股本的0.24%。 二、独立董事意见 公司独立董事石碧先生、Guo Xin 先生、丁海芳女士对陈秋有先生、徐欣公先生的个人 履历等相关资料进行了充分的事前核实并认可，发表独立意见如下： 1、经审查陈秋有先生、徐欣公先生的个人履历等相关资料，我们认为陈秋有先生、徐 欣公先生均具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，符合《上市公司 1 治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行高级管理人员职责所必需的工作 经验，提名程序合法、有效。 2、经审查，陈秋有先生、徐欣公先生未发现存在下列情形：（1）《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监 会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 3、经了解，陈秋有先生、徐欣公先生的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任 公司高级管理人员的职责要求，有利于公司未来的发展。 4、本次董事会聘任公司高级管理人员的提案和提名程序均未发现存在损害中小股东利 益的情况。 5、公司基于战略发展需要变更高级管理人员，我们同意聘任陈秋有先生担任公司总经 理职务，同时免去徐欣公先生担任公司总经理职务；同意聘任徐欣公先生担任公司副总经理 职务。 《公司第六届董事会第二次会议决议公告》（2018-060）刊登于2018 年7 月20 日的《证 券时报》及巨潮资讯网（）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意 见》刊登于2018 年7 月20 日的巨潮资讯网（）。 陈秋有先生、徐欣公先生简历详见附件。 二、备查文件 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议 2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事