物暨关联交易公告.PDFVIP

证券代码：002276 证券简称：万马电缆 编号：临2013-071 浙江万马电缆股份有限公司 关于受让土地及其地上附属建筑物及构筑 物暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第三届董事会第十次会议审议通过了《关于受让土地及其地上附属建 筑物及构筑物暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 6,984.93 万元受让浙江天屹实业有限公司（以下简称“天屹实业”）相应资产。 现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、为规范和减少公司和天屹实业双方的关联交易，进一步确保 公司子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称“天屹通信”） 生产经营用房的稳定性，并履行公司2012年《发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》中《万马电缆关于购买天 屹实业土地使用权及房屋所有权的承诺函》的相关约定，公司拟以自 有资金 6,984.93万元购买天屹实业名下证号为“临国用（2012）第 03591号”、“临国用（2012）第03849号”《国有土地使用证》项下 - 1 - 62,257.10平方米、1,583.60平方米土地及其地上附属建筑物及构筑 物。 2、天屹实业和浙江万马电气电缆集团有限公司 （以下简称“电 气电缆集团”）均是万马联合控股集团有限公司（以下简称“万马集 团”）的控股子公司，万马集团持有电气电缆集团100%股权、持有天 屹实业75%股权，而电气电缆集团系本公司的控股股东（持有本公司 54.65%股权）。故本公司本次资产受让行为构成关联交易。 3、董事会审议关联交易议案的表决情况 2013年11月22日，公司召开第三届董事会第十次会议，应参加董 事9名，实际参与通讯表决董事9名，关联董事张德生、张珊珊、张丹 凤、姚伟国回避表决，其余5名非关联董事参与表决，会议以5票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让土地及其地上附属建筑物 及构筑物暨关联交易的议案》。 该关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事事 前认可。公司与天屹实业已于2013年11月15日签署《资产转让协议》。 该议案无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 企业名称：浙江天屹实业有限公司 企业法人营业执照：330185000040657 注册地址：浙江省临安市太湖源镇陈家村 - 2 - 法人代表：黄卓天 注册资本：人民币捌仟万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：实业管理及投资咨询：纺织制品、金属材料、装饰材 料、机械设备的批发、零售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营 的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。 天屹实业主要股权结构为:万马集团持股75%，浙江天屹信息房地 产开发有限公司持股25%。张德生先生因持有万马集团66.67%股权、 天屹信息房产61.63%的股权，故张德生先生为天屹实业的实际控制 人。天屹实业不存在占用上市公司资金、要求上市公司违法违规提供 担保等情形。 三、交易标的基本内容 1、标的土地使用权的相关情况如下： 序号 所有权人 土地证号 建筑面积（㎡） 备注 1 天屹实业 临国用（2012）第03591 号 62,257.10 2 天屹实业 临国用（2012）第03849 号 1,583.6 土地所在位置：太湖源镇金岫村（原陈家村） 土地用途：工业用地 2、标的土地使用权对应地面附着建筑所有权情况： 序号 所有权人 房产证号 建筑面积（㎡）