永辉超市股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书.PDFVIP

股票代码：601933 股票简称：永辉超市 公告编号：临-2018-58 永辉超市股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ——————————————————————————————————— 重要内容提示：  征集投票权的时间：2018 年9 月25 日至2018 年9 月26 日  征集人对所有表决事项的表决意见：同意  征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）的有关规定，并按照永辉超市股份有限公司 （以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事许萍女士作为征集人就公司拟于 2018 年 10 月 10 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案 向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 一、 征集人声明 独立董事许萍女士作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托，就 2018 年第一次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权 而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等 证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行 公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发 布信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本 报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、 公司基本情况及本次征集事项 (一) 公司基本情况 公司名称：永辉超市股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 证券交易所股票简称：永辉超市 股票代码：601933 法定代表人：张轩松 联系地址：福建省福州市西二环中路436 号 联系电话：0591 联系传真：0591 电子信箱：bod.yh@ (二) 本次征集事项 由征集人向公司全体股东征集公司 2018 年第一次临时股东大会审议的股权激励计 划相关议案的委托投票权： 议案序号 议案名称 关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限 1 制性股权激励计划（草案）摘要》议案 2 关于回购公司股份的议案 3 关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案 关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激 4 励相关事宜的议案 三、 本次股东大会的基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见上海证券交易所网站 （ ）上的《永辉超市股份有限公司关于召开2018 年第一次临时股东大 会的通知》。 四、 征集人的基本情况 1. 本次投票权的征集人为公司现任独立董事许萍女士，其基本情况如下： 许萍，女，1971 年出生，中国国籍 厦门大学管理学（会计学）博士，福州大学经济与管理学院会计系教授，硕士生导 师，中国注册会计师，入选“福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划”，福建省首届 管理会计咨询专家，福建省审计学会理事，福建省注册会计师协会理事，福建省中青年 经济研究会理事，福建省农业综合开发专家库财务专家，福建省高级会计师、高级审计 师评委会评委。具有多年的会计执教经历和研究经历，对财务会计业务十分熟悉