五矿稀土股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-040 五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情形； 2、本次会议没有新提案提交表决； 3、本次会议提案1.00 以特别决议审议通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：现场会议召开时间为2018 年9 月3 日（星期一）14:50。 网络投票时间：2018 年9 月2 日（星期日）～2018 年9 月3 日（星期一）。其 中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年 9 月3 日9:30～ 11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年9 月2 日15:00 至2018 年9 月3 日15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3 号五矿广场会议室 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会 （ （ 5）主持人：公司董事长王炯辉先生 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （一）出席的总体情况 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代 表共6人，代表股份数416,422,265股，占公司有表决权股份总数980,888,981股 的42.45%。 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份394,265,311股， 占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.19%。 （2）网络投票情况 通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数 22,156,954股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.26%。 （二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了 本次会议。 二、提案审议表决情况 1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过 了如下提案： 表决结果 提案 有效表决权 同意 反对 弃权 是否 提案名称 编码 股份总数 占有效表 占有效表 占有效表通过 股份数（股） 股份数（股） 股份数（股） 决权比例 决权比例 决权比例 1.00 关于修订《公司章程》的议案 416,422,265 416,420,265 99.9995% 2,000 0.0005% 0 0.0000% 是 有效表决权 是否 2.00 关于选举董事的议案 选举票数（股份数） 占有效表决权比例 股份总数