西安思坦仪器股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-042 证券代码：832801 证券简称：思坦仪器 主办券商：中原证券 西安思坦仪器股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”或“公司”） 第三届董事会第三十五次会议于2017 年9 月20 日在公司二楼会议室 召开。会议通知于2017 年9 月15 日向各位董事发出，本次会议由董 事长刘洪亮主持，本次董事会应出席会议董事9 人，实际出席董事6 人，董事刘建云、张宁生、郑子琼因出差原因未能出席本次会议。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 以及《公司章程》中的有关规定。 二、会议审议情况以及表决情况 （一）审议通过了《关于公司向西安银行股份有限公司城南支行 申请办理1000 万贷款的议案》。 议案内容：因公司业务发展需要，拟向西安银行股份有限公司城 南支行办理期限为壹年，金额壹仟万元的企业贷款业务。公司同意西 安投融资担保有限公司对上述贷款为我公司进行担保。 表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 1 公告编号：2017-042 （二）审议通过了《关于公司以自有资产为公司向西安银行股 份有限公司城南支行申请1000 万贷款事宜提供反担保的议案》。 议案内容：就议案一所述事宜，公司同意以下述自有资产为上述 贷款向西安投融资担保有限公司提供反担保： 1 、公司名下的“多功能井下电磁探伤仪”（专利号 200910254664.x ）、“多臂成像数据校正方法”（专利号 201110454715.0 ）、 “高精度井下电磁测厚井径仪”（专利号 201110299653.0 ）、“油井液面测试用次声波发生器”（专利号 201010013588.6 ）、“注水井双流量自动测调仪” （专利号 201010153694.4）、“阻抗式流量含水仪”（专利号201210350620.9）、 “适用于偏心配水器的直读式验封仪” （专利号201210500356.2）、 “井下无线压力传输发送器” （专利号200910022053.2）共八项发 明专利向西安投融资担保有限公司提供质押反担保（具体以签订的质 押合同内容为准）； 2、用公司拥有的原值约654 万元的机器设备向西安投融资担保 有限公司提供抵押反担保（具体以签订的抵押合同内容为准）； 3、公司股东西安市思坦电子科技有限公司，实际控制人夫妇刘 洪亮、赵莲芬为公司为上述贷款承担关联反担保。 表决情况：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过了《关于关联方刘洪亮、赵莲芬为公司向西安 银行股份有限公司城南支行申请 1000 万贷款事宜提供关联担保的 议案》。 2 公告编号：2017-042 议案内容：就议案一所述事宜，关联方刘洪亮、赵莲芬同意为我 公司的该笔贷款向西安银行股份有限公司城南支行提供连带担保责 任。 上述关联担保在公司于2017 年4 月26 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台上披露的编号为（2017-012 号）《西安思坦仪器 股份有限公司关于预计2017 年日常性关联交易的公告》预计范围内。 表决情况：同意5 票，关联董事刘洪亮回避表决，反对0 票，弃 权0 票。 （四）审议通过了《关于同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具公司两年一期备考报表的议案》。 议案内容：因公司发展战略需要，公司同意瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具公司2015 年度、2016 年度及2