亿阳信通股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临 2007－026 亿阳信通股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 亿阳信通股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2007年10月29日 在公司一层会议室召开。2007 年 10 月 19 日公司以书面、E-Mail 和电话方式向 全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 15 人， 实际参加会议的董事 13 人，独立董事陈宏先生因其他公务未出席会议，委托独 立董事张跃先生代为出席会议并行使表决权；独立董事郝彬先生因其他公务未出 席会议，委托独立董事曲维明先生代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决 议： 一、以 15 票同意通过了公司《2007 年度第三季度报告》 二、以 15 票同意通过了《关于公司治理专项活动整改报告》 三、以 15 票同意通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司董事会提名委员会提名下述人员为公司第四届董事会董事候选人： 董事候选人（以姓氏笔划为序）：王龙声、田绪文、曲飞、孙