独立董事2017年5-12月份述职报告（周延风）.PDF

独立董事2017年5-12月份述职报告 （周延风） 本人作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规 则》等规定和要求，在2017年5-12月份的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与 个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经 营和业务发展提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。现将2017年5-12月份本人履职情况报告如下： 一、出席董事会及表决情况 本人积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对需董事会决策的 重大事项，通过阅读会议材料、现场考察以及向公司问询等方式，对每一项议案 都作出了客观、公正的判断，并充分发表自身的意见。 2017年5-12月份，公司召开了8次董事会，本人具体参会情况如下： 姓名 应出席 亲自出 现场出席 通讯表决 委托出席 缺 席 备 次数 席次数 次数 出席次数 次数 次数 注 周延风 8 8 3 5 0 0 — 2017年5-12月份，公司召开了2次股东大会，本人出席了公司2017年第一次 临时股东大会和2017年第二次临时股东大会。 2017年5-12月份，公司召开了2次审计委员会，本人均亲自出席。 二、日常工作情况 2017年5-12月份，本人充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥 专业特长，以合理谨慎态度，勤勉尽责，促进公司董事会决策及决策程序的科学 化，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。 （一）均能按时参加董事会会议 本人对2017年5-12月份董事会审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研 究，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上独立、客观、审慎地对关联交 易、财务资助、内部控制自我评价报告等重要事项均发表了独立意见，履行了监 督职能。在审议公司日常关联交易事项时，结合自身对行业内其他公司类似业务 的了解，对关联交易协议条款认真把关，确保公司和广大中小股东的利益不受侵 害。 （二）积极参与董事会专门委员会工作 本人任公司审计委员会委员会委员，遵照《董事会专门委员会议事规则》， 积极参与专门委员会的日常工作，定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了 解、掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况。 （三）关注公司内控建设情况 本人多次与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度的建设情况进行交流 沟通，并根据自身专业经验提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促 进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司 治理活动，提高公司规范运作水平。 （四）深入了解公司情况 2017年5-12月份，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投 资企业进行现场考察，深入了解公司的日常经营和项目建设情况。同时，通过电 话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系， 时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道， 对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握；此外，持续关注公司信息披露 工作，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的 公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。 三、发表独立意见情况 2017年5-12月份，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对历次董事会 会议审议的议案未提出异议，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独 立意见，具体如下： （一）2017年7月5日，独立董事共同对两项事项发表了独立意见。 1、关于首次公开发行股票募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久 补充流动资金的议案 公司是在完成首次公开发行股票募投项目投资和建设的前提下使用节余募 集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费 用，促