玉源控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000408 证券简称：*ST玉源 公告编号：2010-21 玉源控股股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 玉源控股股份有限公司第五届董事会临时会议通知于2010年8月 20日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2010年8月28日在北 京市朝阳区北土城西路七号C-802公司会议室召开，会议应到董事九 名，实到董事九名。公司监事及高管列席了会议。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。全体董事经认真审议， 通过了以下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于调整公司产业结构的议案》（议案附后） 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于变更主营业务的议案》 根据公司此次产业结构调整，公司主营业务范围发生重大变化， 公司主营变更为：以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、 冶炼及矿产品的销售。公司经营范围变化内容以经工商行政管理部门 核准变更的内容为准，届时公司将修改公司章程并提交股东大会审