烟台龙源电力技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议.PDFVIP

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018－087 烟台龙源电力技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会第四次会议于2018年10月29日以通讯 方式召开。本次会议通知已于2018年10月19日发出，会议 应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名。张宝全先生 因工作原因未能出席本次会议，授权吴涌先生代为表决。 董事长唐超雄先生主持本次会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规 定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 同意选举杨志奇先生担任公司第四届董事会副董事长。 任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期结 束。