广东电力发展股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A 、粤电力B 公告编号：2018-54 广东电力发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018 年 10 月19 日 以电子邮件的方式发出会议通知。 2 、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2018 年10 月29 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事15 名（其中独立董事5 名），实到董事 15 名（其中独立董事 5 名）。王进董事长、饶苏波董事、文联合董事、温淑斐董事、陈泽董事、郑云 鹏董事、周喜安董事、沈洪涛独立董事、沙奇林独立董事、王曦独立董事、马晓 茜独立董事、尹中余独立董事亲自出席了本次会议，陈昌来董事委托王进董事长、 李方吉董事委托饶苏波董事、张雪球董事委托马晓茜独立董事出席并行使表决 权。 4 、会