四川依米康环境科技股份有限公司2014年度内部控制自我评.PDFVIP

四川依米康环境科技股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告 四川依米康环境科技股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告 四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、 《会计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、 《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号）等有关法律法规的相关规定，结合公 司自身经营特点和实际情况，公司董事会、董事会审计委员会及公司审计部遵循客观、独立和 公正性原则，对公司2014年度内部控制的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面深入的 检查，在查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及分子公司有关部门在内部控制实施工作 的基础上，本着对全体股东负责的态度，对截至2014年12月31日公司的有关内部控制情况进行 了自我评价。 一、公司的基本情况 四川依米康环境科技股份有限公司前身为四川依米康制冷设备有限公司，设立于2002年9 月12日。200